Evlenbenimle
Member
Dünya: İşletme suçları için özel mahkeme olan Sahil Jain, Kannada aktörü Ranya Rao ile altın kaçakçılık sürecinin üçüncü sanığı 7 Nisan'a kadar gözaltına alındı.
IPS subayı K Ramacandra Rao'nun üvey kızı Ranya, 3 Mart'ta Dünya'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı (HT fotoğrafı)
Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), çokralık kaçakçılık operasyonuna ilişkin soruşturmanın devam ettiği mahkemeden önce Çarşamba günü gözaltına alınmasından sonra Jain'i mahkemeden önce kurmuştu.
Hindistan Polis Servisi'nin (IPS) IPS memurunun üvey kızı Ramacandra Rao, 3 Mart'ta DRI memurları değeri değerinde 14.2 kg goldbar bulduktan sonra Dünya'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. £Dubai'den varışta 12.5 crore.
Ayrıca Oku: Ranya Rao ile Altın Kılıfta DGP'den doğrudan bağlantı yok: Rapor
Davadaki ikinci davalı Tarun Raju, 11 Mart'ta tutuklandı. Yetkililer, Ranya ile Dubai'den Gold'da çalıştığını iddia ediyor. “Çalışmalar Raju ve Rao'nun 26 kez birlikte Dubai'ye gittiğini ve aynı gün altınla geri döndüklerini gösteriyor.” Diyor.
DRI'ye göre Jain, Rao'nun 11 Ocak'ta getirdiği 14.5 kg altın da dahil olmak üzere Altın'dan Hindistan'a kaçakçılıkta önemli bir rol oynadı. Değer değerinin el koyulmuş altın değeri £11.8 crore, yaklaşık. £4.46 crore. Jain'in önceki vakalara kaçak altın bertarafıyla yardım ettiğinden şüpheleniliyor ve 3 Mart'ta 14.2 kg altın daha ustalaşmaya hazırlanıyor.
Müfettişlerin, iki cep telefonu ve Jain'e ait bir dizüstü bilgisayarın dijital kanıtlarını geri yükledikleri bildirildi ve bunlardan “kaçakçılık ve kara para aklama ağındaki rollerine devam edeceklerine” inandıkları.
Ayrıca Oku: Ranya Raos CCTV'yi al
Yetkililer, bu cihazların yasadışı ticaretle bağlantılı olarak kapsamlı işlem ve iletişim kayıtları içerdiğinden şüphelenmektedir.
Mahkeme belgeleri kaçakçılık ağı ile ilişkili finansal işlemleri ortaya çıkarmıştır. “Yaklaşık 49.6 kg altın emrinde A1 (RAO) destekledi. £40.13 crore ve itiraf etti, Hawala işlemleri yükseklikte £Dubai'ye 38.39 crore, ”dedi HT'ye erişildiği soruşturma emri.
Jain, yardımın aktarılmasına yardımcı olduğunu itiraf etti £Dünya'da A1'e göre 1.73 crore. “Hawala parasını transfer ettiğini itiraf etti. £30.34 Dünya'daki A1'e göre lakh. Ocak 2025'te 14.568 kg altın atmayı kolaylaştırdı £11.55 crore ve transferde destekleniyor £Hawala ağları aracılığıyla Dubai ile birlikte 11 crore £Dünya'daki A1'e göre 55 lakh, ”dedi.
Ayrıca oku: Kannada oyuncusu Ranya Rao Hawala anlaşmalarını kabul etti, Dri mahkemeye söyledi
“Şubat ayında 13.433 kg altın elemanı değerine değer vermeye yardımcı oldu. £11.8 crore, transfer £Dubai'den sonra 11.25 crore ve £55.81 Lakh Dünya'daki A1'e göre ”dedi.
” £4 Mart'ta Ranya Raos konutundan el konan 2.67 crore, Dubai'de altından kar olarak satın alınan ve Dünya'da satılan Hawala parası gibi görünüyor ”dedi.
Jain ayrıca bir komisyonu sürdürdüğünü itiraf etti. £İşlem başına 55.000, eklendi.
Aslen Ballar, Karnataka'dan Jain, sahipliğe sahip bir aile şirketine aittir. Mumbai'de yaşadı.
Polis, Raju'nun ortak olduğu Dubai merkezli bir şirketin kaçakçılık gelirleri için bir cephe olarak hareket ettiğinden şüpheleniyor. İşletme Suçları Özel Mahkemesi, katılımının temel kanıtlarını belirterek depozitosunu reddetti.
IPS subayı K Ramacandra Rao'nun üvey kızı Ranya, 3 Mart'ta Dünya'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı (HT fotoğrafı)
Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), çokralık kaçakçılık operasyonuna ilişkin soruşturmanın devam ettiği mahkemeden önce Çarşamba günü gözaltına alınmasından sonra Jain'i mahkemeden önce kurmuştu.
Hindistan Polis Servisi'nin (IPS) IPS memurunun üvey kızı Ramacandra Rao, 3 Mart'ta DRI memurları değeri değerinde 14.2 kg goldbar bulduktan sonra Dünya'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. £Dubai'den varışta 12.5 crore.
Ayrıca Oku: Ranya Rao ile Altın Kılıfta DGP'den doğrudan bağlantı yok: Rapor
Davadaki ikinci davalı Tarun Raju, 11 Mart'ta tutuklandı. Yetkililer, Ranya ile Dubai'den Gold'da çalıştığını iddia ediyor. “Çalışmalar Raju ve Rao'nun 26 kez birlikte Dubai'ye gittiğini ve aynı gün altınla geri döndüklerini gösteriyor.” Diyor.
DRI'ye göre Jain, Rao'nun 11 Ocak'ta getirdiği 14.5 kg altın da dahil olmak üzere Altın'dan Hindistan'a kaçakçılıkta önemli bir rol oynadı. Değer değerinin el koyulmuş altın değeri £11.8 crore, yaklaşık. £4.46 crore. Jain'in önceki vakalara kaçak altın bertarafıyla yardım ettiğinden şüpheleniliyor ve 3 Mart'ta 14.2 kg altın daha ustalaşmaya hazırlanıyor.
Müfettişlerin, iki cep telefonu ve Jain'e ait bir dizüstü bilgisayarın dijital kanıtlarını geri yükledikleri bildirildi ve bunlardan “kaçakçılık ve kara para aklama ağındaki rollerine devam edeceklerine” inandıkları.
Ayrıca Oku: Ranya Raos CCTV'yi al
Yetkililer, bu cihazların yasadışı ticaretle bağlantılı olarak kapsamlı işlem ve iletişim kayıtları içerdiğinden şüphelenmektedir.
Mahkeme belgeleri kaçakçılık ağı ile ilişkili finansal işlemleri ortaya çıkarmıştır. “Yaklaşık 49.6 kg altın emrinde A1 (RAO) destekledi. £40.13 crore ve itiraf etti, Hawala işlemleri yükseklikte £Dubai'ye 38.39 crore, ”dedi HT'ye erişildiği soruşturma emri.
Jain, yardımın aktarılmasına yardımcı olduğunu itiraf etti £Dünya'da A1'e göre 1.73 crore. “Hawala parasını transfer ettiğini itiraf etti. £30.34 Dünya'daki A1'e göre lakh. Ocak 2025'te 14.568 kg altın atmayı kolaylaştırdı £11.55 crore ve transferde destekleniyor £Hawala ağları aracılığıyla Dubai ile birlikte 11 crore £Dünya'daki A1'e göre 55 lakh, ”dedi.
Ayrıca oku: Kannada oyuncusu Ranya Rao Hawala anlaşmalarını kabul etti, Dri mahkemeye söyledi
“Şubat ayında 13.433 kg altın elemanı değerine değer vermeye yardımcı oldu. £11.8 crore, transfer £Dubai'den sonra 11.25 crore ve £55.81 Lakh Dünya'daki A1'e göre ”dedi.
” £4 Mart'ta Ranya Raos konutundan el konan 2.67 crore, Dubai'de altından kar olarak satın alınan ve Dünya'da satılan Hawala parası gibi görünüyor ”dedi.
Jain ayrıca bir komisyonu sürdürdüğünü itiraf etti. £İşlem başına 55.000, eklendi.
Aslen Ballar, Karnataka'dan Jain, sahipliğe sahip bir aile şirketine aittir. Mumbai'de yaşadı.
Polis, Raju'nun ortak olduğu Dubai merkezli bir şirketin kaçakçılık gelirleri için bir cephe olarak hareket ettiğinden şüpheleniyor. İşletme Suçları Özel Mahkemesi, katılımının temel kanıtlarını belirterek depozitosunu reddetti.